Έρευνα για τα Bots του Solana

31 Ιουλίου, 2024

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, ανιχνεύτηκε σημαντική αύξηση της δραστηριότητας από τα bots που προωθούν το Solana (SOL). Αυτή την εβδομάδα οι συναλλαγές ξεπέρασαν για μία ακόμη φορά αυτές του Ethereum (ETH) και ο ερευνητής με το ψευδώνυμο Flip Research έλαβε δράση.

Το Solana κατέγραψε κατά μέσο όρο 217 συναλλαγές ανά χρήστη στις 26 Ιουλίου σε 1,3 εκατομμύρια ενεργές διευθύνσεις. Συγκριτικά, το Ethereum κατέγραψε κάτι λιγότερο από τρεις συναλλαγές ανά χρήστη σε 376,300 ενεργούς χρήστες. «Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι υπάρχει μια τεράστια απόκλιση, σε συνδυασμό με υψηλή ποσότητα MEV και συναλλαγών wash trading», δήλωσε ο Flip Research.

Σύμφωνα με την Blockworks Research, οι συνολικές χρεώσεις $25 εκατομμυρίων του Solana την εβδομάδα της 22ης Ιουλίου ξεπέρασαν τις συνολικές χρεώσεις του Ethereum των $21 εκατομμυρίων. Το Solana σημείωσε επίσης τον υψηλότερο όγκο αποκεντρωμένων ανταλλαγών (DEX) 30 ημερών στον κλάδο. Στις επτά ημέρες έως τις 30 Ιουλίου, η Raydium ηγήθηκε του όγκου συναλλαγών σε DEX του Solana με $6,08 δισεκατομμύρια. Τα Orca και Phoenix έπεσαν με $3,43 δισεκατομμύρια δολάρια και $1,15 δισεκατομμύρια, αντίστοιχα.

Ωστόσο, ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών του Solana πιστεύεται ότι καθοδηγείται από ανόργανες εμπορικές δραστηριότητες και bots, όπως παρουσιάζεται στην ανάλυση του Flip Research για τα liquidity pool του Raydium. Αμέτρητα liquidity pools στο Raydium έχουν μικρή έως καθόλου ρευστότητα, αλλά δημιουργούν εξωπραγματικούς όγκους συναλλαγών. Για παράδειγμα, η ομάδα FLOG-SOL είχε ρευστότητα μόλις $3, αλλά είχε πάνω από $5 εκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών 24 ωρών!

Η ανάλυση του Flip Research για αυτές τις δεξαμενές χαμηλής ρευστότητας υποδηλώνει ότι πρόκειται για rug pulls, έναν κοινό τύπο απάτης εξόδου που έχει αυξηθεί σε δημοτικότητα μεταξύ των απατεώνων memecoin.

Ένα από τα έργα που ανέλυσε o Flip Research είχε όγκο $10,8 εκατομμυρίων με μόλις $48 σε ρευστότητα, από 2,845 μοναδικά πορτοφόλια να ανταλλάσσουν το token για να δημιουργήσουν χρεώσεις $28,000. Τα εμπλεκόμενα πορτοφόλια φαίνεται να είναι bots που πραγματοποιούν χιλιάδες συναλλαγές με αποτέλεσμα πλαστούς όγκους ενώπιον των επενδυτών που θεωρούν το meme coin πετυχημένο.

Η έρευνα έδειξα ότι οι δεξαμενές ρευστότητας του Raydium είχαν πάνω από 50 rug pull projects, που απέφεραν $200 εκατομμύρια σε όγκο συναλλαγών και $500,000 σε χρεώσεις σε 24 ώρες.

Ο όγκος των bot του Solana αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Τα bots λειτουργούν με ρυθμούς που δεν μπορούν οι άνθρωποι, και οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές τους αντλούν όγκους στο Solana ασταμάτητα. Τον Φεβρουάριο, ο μηνιαίος όγκος stablecoin του δικτύου ξεπέρασε τα $643 δισεκατομμύρια. Το μεγαλύτερο μέρος του όγκου των stablecoins προήλθε από το USD Coin (USDC) στο Phoenix DEX.

Οι πλασματικές συναλλαγές δημιουργούν και τα γνωστά κολλήματα στο δίκτυο του Solana. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ενώ το Solana έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο και υιοθέτηση, τέτοιες τεχνικές μπορεί να διαστρεβλώσουν την πραγματική αποδοχή και την αξία του, κάνοντας τους επενδυτές και τους χρήστες να είναι πιο επιφυλακτικοί.

https://t.co/RAIZUwREKM

— Flip Research (@Flip_Research) July 30, 2024